一、【项目概述】
内部控制体系是从维护企业资产完整、保证会计信息及其他信息的真实可靠，提高经营活动效率和效果，以及贯彻执行企业经营战略和最终实现企业的经营目标，并使各利益相关者的利益得以实现的目的出发，由企业的董事会、管理层及其他人员共同参与建立一个由控制环境、风险评估机制、控制活动等要素形成的，且借助于信息与沟通和监督等来发挥其控制、调节、防护、反馈功能的有机控制系统。建立科学、完善的内部控制体系是完善现代企业制度，加强企业管理、防止控制弱化的重要手段。
二、【项目价值】
1、系统评估企业风险，使领导对企业风险状况心中有数。
2、梳理关键控制点，制定相应内控措施，是企业风险整体受控。
3、建立系统的内部控制流程和规范，指导企业经营管理活动。
4、优化企业内控环境，提高企业风险控制和防范意识。
5、建立符合上市要求的内控制度和程序，通过上市内控评估。
三、【项目思路】
1、对企业现有的内部控制环境和现状进行评估。
2、从内部控制环境、内部控制风险、内部控制活动和内部控制信息等方面进行系统的诊断。
3、根据系统诊断结果，规划内部控制体系框架。
4、在内控体系框架下，帮助企业建立内部控制基本规范、具体规范和内控操作手册。
5、辅导企业实施，在实施过程中持续改进。
四、【项目成果】
1、 《内控环境及现状评价报告》
2、《内控体系整体设计报告》
3、《业务流程和关键控制点分析》
4、《内部控制基本规范》
5、《内部控制具体规范》
6、《内部控制操作手册》
7、 ……